股本与注册资本 - 公司总股本由419,848,342股增加至419,970,744股[2] - 公司注册资本由419,848,342元变更为419,970,744元[2] - 公司向2022年度限制性股票激励计划的激励对象增发股票121,750股[2] - 公司可转债转股652股[2] 注册地址 - 公司拟将注册地址由“深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路16号深信服科技大厦7楼”[3] 股东权益与规定 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料适用特定规定[6] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[6] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起六十日内请求撤销[6] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事、高管或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违反规定造成损失应承担赔偿责任[8] - 单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[9] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五[5] 股东会相关 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由过半数董事推举董事主持[9] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，主席不能履职由过半数监事推举监事主持[9] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[9] - 会议主持人违反议事规则使股东会无法继续，经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[9] - 召集人收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[9] - 公司股东会行使选举更换董事监事、审议批准报告和方案等职权，可授权董事会对发行公司债券作决议[8] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一名[12] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前应经审计委员会全体成员过半数通过[12] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[12] - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责[12] - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾五年等七种情形之一的，不能担任公司董事[10] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现禁止情形公司解除其职务[11] - 董事对公司负有不得利用职权收受贿赂等十项忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失承担赔偿责任[11] - 公司年度预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等需通过决议[10] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[12] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一名[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事会职工代表比例不低于三分之一[13] - 监事会每六个月至少召开一次会议[13] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[13] 公司章程修改 - 原《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”[14] - 本次《公司章程》修改需提交公司股东大会审议[14] - 公司董事会授权相关人员在股东大会通过后办理工商变更登记[14] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[14] 备查文件 - 备查文件包括公司第三届董事会第二十三次会议决议和《公司章程》[15]