战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含董事长及一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，可开临时会议[10] - 提前三天通知，紧急情况一致同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过[11] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[11] 细则实行与解释 - 自董事会决议通过之日起实行[14] - 解释权归属董事会[16]