会议决策 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议于12月13日召开[1] - 通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人[2][3] - 决定于12月30日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 通过履职待遇、业务支出及合规管理办法[4] 人员资格 - 何淑旺等任职资格符合规定，未持股且无关联关系[14][15][16][18]