董事会规则审议 - 董事会议事规则于2024年12月11日经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需提交董事会审议[9] 董事会下设委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长负责召集[15] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议等[16] - 董事会会议召开10日前书面或电话通知全体董事和监事，临时董事会会议召开3日前电话等方式通知[16] - 董事会会议通知变更需在原定会议召开日之前2日发出书面变更通知[18] - 董事会会议应由过半数以上的董事出席方可举行[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上的董事同意[22] - 董事会审议关联交易事项，由过半数的无关联董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[23] 会议记录与材料保存 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 董事会相关材料保存期限不少于十年[29] 其他规定 - 规则中“以上”含本数，“不足”“低于”“多于”不含本数[33] - 规则未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定执行[33] - 规则与《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相悖时按其执行并及时修订[33] - 规则修订由董事会提出草案并经股东大会审议通过[33] - 规则由公司董事会负责解释[33] - 规则自公司股东大会审议通过之日起生效实施[33]