市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南中铁五新重工有限公司和怀化市兴中科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组，待审计、评估完成后重新计算并披露[8] 交易合规性 - 本次交易符合多项法律规定条件，不损害股东利益[2][5] - 交易预案具备可行性和可操作性[5] - 公司已依法履行现阶段法定程序，提交法律文件合法有效[14] 交易相关情况 - 本次交易因关联关系构成关联交易[6] - 交易前后公司控股股东、实际控制人未变更，不构成重组上市[9] - 交易前12个月内公司未发生相关资产买卖行为[13] 后续安排 - 待审计、评估完成后对交易后财务及盈利能力变化分析预测[16] - 董事会提请股东大会授权办理交易事宜，授权合规[18] - 发行对象承诺36个月内不转让新股，公司提请其免于发出要约符合规定[18] - 鉴于审计、评估未完成，暂不召开股东会审议[19] 保密措施 - 公司制定保密制度并采取措施履行交易信息保密义务[15]