会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 业务预计 - 2025年度向南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超1.5亿元[5] 资金安排 - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民、毕一明担保[5] - 2025年度向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[6] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》第1项表决同意9票，第2项同意5票[5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决同意9票[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[9] 股东大会 - 董事会提请2025年1月17日下午14:30召开第一次临时股东大会[9]