公司基本信息 - 公司于2022年10月26日核准发行1150万股普通股，11月29日在北交所上市[7] - 公司注册资本为8151.8万元[7] - 公司股份总数为8151.8万股，均为普通股[14] 股东与股权 - 发起人庄严、龙招喜、张敏、深圳市梦域科技有限公司、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）分别认购180万、135万、135万、50万、15万股，持股比例分别为34.951456%、26.213592%、26.213592%、9.708738%、2.912621%[14] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 公司收购股份用于特定情形合计不得超已发行股份总额的10%[18] 重大事项审议标准 - 重大交易事项中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[30] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[31] - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%需提交股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会等规定[38][39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[85] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格等条件[85] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[94] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报，每季度结束后一个月内披露季报[98] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[100] - 以现金方式分配的利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[105] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[113][114]