会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事任命 - 选举徐洪林为第三届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任许文怀为公司总经理，任期三年[9] - 聘任蔡钢为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任张青为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任陈明为公司财务负责人，任期三年[13] 其他事项 - 选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年[8] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》[3] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[6][8][9][10][12][13]