内部审计制度 - 2024年12月19日经第三届董事会二十二会议通过并生效[3][19] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业独董任召集人[8] 内部审计工作 - 每年至少向审计委员会报告一次工作[11] - 至少每季度查阅关联人资金往来情况[11] - 至少每年向董事会提交内控评价报告[13] 内部控制 - 审查评价含财务报告和信披内控[13] - 内控执行情况为绩效考核指标[14]