董事会决议 - 十一届六次会议2月10日发通知，2月20日形成有效决议[2] - 同意延长发行股份一般性授权期限12个月，可发不超20%股份[3] - 同意签署盈利预测补偿协议补充协议[4] - 同意开立募集资金专项账户[5] - 同意未来三年股东回报方案，提交股东大会审议[6] - 同意张少峰为董事候选人，备案后提交审议[6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，另行公告通知[6]