董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，管理证券部[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[18] 任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得资格证书[4] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得担任[6] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、组织会议等职责[8] - 协助加强治理机制建设，负责股权管理事务[11][13] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表，可代行董事会秘书职责[18][19] 解聘与聘任 - 特定情形下公司应一个月内解聘，需说明原因并公告[19][20] - 聘任需签保密协议，离任前接受审查并移交事项[22] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[22] 空缺处理 - 空缺期间先指定人员代行，超三个月董事长代行[22] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 未尽事宜按法律、法规及《公司章程》执行[25] - 制度自董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[26][27]