会议安排 - 定期会议提前三天通知，临时会议可即时通知[3] - 会议由董事会秘书安排，应有记录且独立董事签字[6] 表决规则 - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[4] - 每次只能委托一名独立董事，每人最多接受一名委托[4] 审议事项 - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意才可提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[4] 意见类型 - 包括同意、保留、反对和无法发表意见及理由[5] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[18]