江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立董 事第二次专门会议(以下简称"本次会议")于 2025年1月21日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议,表 决并作出如下决议: 一、通过议案《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 全体独立董事认为:公司本次审议的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》表决程序合法,遵循了公平、公开、公正 的市场化原则,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,符 合公司长远发展战略,有利于优化公司资产结构,进一步聚焦发展主业,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 (本页 ...