证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-029 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 受理江苏先锋精密科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请 的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕66 号），上交所依据相关规 定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请 文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以 受理并依法进行审核。 2026 年 5 月 1 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况，按照相关规定和要求及 ...

股票简称：先锋精科 股票代码：688605 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 江苏先锋精密科技股份有限公司 （Sprint Precision Technologies Co., Ltd.） （江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2026 年 4 月 江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 发行保荐书 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"发行人""先锋精科""上市公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为其本次发行的保荐人，刘天宇和金 鸣作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人刘天宇和金鸣承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2021 年度至 2024 年 1-3 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.env.cn 6-1-1-1 江苏先锋精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年1月1日 至 2024年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-162 | 6-1-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA13463 号 江苏先锋精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏先锋精密科技股份有限公司 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-2-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、发行人名称：江苏先锋精密科技股份有限公司 2、注册地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号 3、设立日期：2008 年 03 月 20 日 4、注册资本：20,237.99 万元 6、联系方式：0523-85110266 7、业务范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 致：江苏先锋精密科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏先锋精密科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"先锋精科"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 4 | | 正 文 | | 6 | | 一、 本次发行的批准和授权 | | 6 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | | 7 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | | 8 | | 四、 发行人的独立性 | | 12 | | 五、 控股股东及实际控制人 | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了审慎尽 职调查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 募投项目情况 根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》（公告编号：2024-003），公司首次公开发行人民币普通股（A 1 基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | 减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 283,585,024.29 | 299,978,544.28 | -5.46 | | 利润总额 | 27,608,281.63 | 47,505,563.12 | ...

和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状 况和经营成果等事项。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》 公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定，2026 年第一季度报告的内容 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-026 江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 29 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件 方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非 独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董 事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、 ...