可转债发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过75,000.00万元[12] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[13][14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[21] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式对转股价格进行调整[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[24] - 转股股数计算方式为Q = V/P（去尾法取一股整数倍）[26] - 到期赎回：可转债到期后五个交易日内赎回未转股部分，赎回价格发行前协商确定[27] - 有条件赎回情形：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[30] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[31] - 向原股东优先配售比例发行前协商确定并公告[35] - 本次发行可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[44][45] - 发行可转债方案有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算[46] 财务数据 - 2025年9月30日公司资产总计217,602.33万元，较2024年末增长10.04%[48][49] - 2025年9月30日流动资产合计154,839.84万元，较2024年末增长1.87%[48] - 2025年9月30日非流动资产合计62,762.49万元，较2024年末增长37.18%[49] - 2025年9月30日负债合计56,255.80万元，较2024年末增长13.63%[49] - 2025年9月30日所有者权益合计161,346.53万元，较2024年末增长8.84%[49] - 2025年1 - 9月营业总收入96,855.96万元，2024年度为113,577.41万元[50] - 2025年1 - 9月净利润16,183.85万元，2024年度为21,394.62万元[50] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.80元/股，2024年度为1.38元/股[51] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额16,324.96万元，2024年度为10,484.27万元[51] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 22,086.17万元，2024年度为 - 13,140.89万元[52] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额423.05万元，2024年度为52,396.30万元[52] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 5,274.29万元，2024年度为49,866.41万元[52] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金70,447.98万元，2024年度为80,453.23万元[51] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为10.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股[56] - 2024年度加权平均净资产收益率为24.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.38元/股[56] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为25.85%，流动比率为3.27倍，速动比率为2.65倍[57] - 2024年度应收账款周转率为3.51次，存货周转率为3.08次[57] - 2024年末、2025年9月末非流动资产账面金额较上年期末分别增加11,299.97万元、17,011.10万元[61] - 报告期各期末公司负债总额分别为25,820.38万元、32,695.31万元、49,507.64万元和56,255.80万元，呈持续上升趋势[64] - 2025年9月末公司非流动负债较2024年末增加5,846.18万元，主要系长期借款增加较多所致[65] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为2.89、2.86、3.51和3.08，存货周转率分别为1.79、2.01、3.08和2.96，2024年度有所上升[67] - 2024年度公司收入同比增长103.65%[67] - 报告期各期公司营业收入分别为46,971.82万元、55,771.69万元、113,577.41万元和96,855.96万元，总体呈增长趋势[70] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,479.03万元、8,027.50万元、21,394.62万元和16,183.85万元[70] - 2024年度现金分红总额4,047.60万元，占当年归属于上市公司股东净利润比例为18.92%[86] - 2022年度现金分红总额2,500.00万元，占当年归属于上市公司股东净利润比例为23.86%[88] - 最近三年现金分红金额小计（含税）为6547.60[90] - 最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润为13300.38[90] - 最近三年现金分红金额占年均净利润的比率为49.23%[90] 其他信息 - 公司对靖江先捷、无锡先研、先锋精密（新加坡）持股比例均为100%，2022 - 2025年1 - 9月均在合并范围内；对ULYC（新加坡）间接持股100%，2022年在合并范围，2023 - 2025年1 - 9月不在合并范围[53] - 2025年1 - 9月新增无锡至辰，持股比例100%；2023年减少ULYC（新加坡）[55] - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，发行人预计在本次发行申报时基本使用完前次募集资金[71][73] - 募集资金实际投资金额比例为53.86%，累计投资额27,586.36万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 23,636.08万元[74] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[78] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[79] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[79] - 单一年度无重大投资计划或支出时，现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的10%[78] - 重大投资计划或支出指一年内拟购买资产及对外投资累计支出超最近一期经审计净资产的10%或资产总额的5%[78] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[80] - 公司及子公司不存在失信被执行人情形[91] - 公司未来十二个月内根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[92]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超75000万元可转换公司债券[14][40] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[15][16] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[18] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格有规定，发生特定情况按公式调整[21][23] - 满足条件董事会可提出向下修正转股价格方案[26] - 转股数量计算方式及不足一股余额处理办法[27] - 到期赎回未转股可转债及转股期内赎回条件[28][29] - 最后两计息年度及募集资金用途变化时持有人可回售[30][31] - 可转债发行方式由股东会授权董事会与保荐人协商[33] - 本次发行可转债向原股东优先配售，不提供担保[34][44] 资金用途 - 半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目拟投28750万元[42] - 半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发生产项目拟投25050万元[42] - 半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目拟投5200万元[42] - 补充流动资金拟投入16000万元[42] 会议相关 - 会议于2026年3月19日在江苏泰州靖江金悦国际酒店召开[8] - 股东会采取现场和网络投票结合表决，推举计票和监票代表[6] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 议案情况 - 多项议案于2026年3月3日经公司第二届董事会第五次会议审议通过[11][54][56][58][60][62][66] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》于2026年3月4日提交股东会审议[66][67] 其他 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值持有人可提议召开债券持有人会议[38][39] - 本次发行可转债方案有效期12个月[46] - 资信评级机构将出具资信评级报告[45] - 公司编制《前次募集资金使用情况报告》获鉴证[54] - 公司制定未来三年股东分红回报规划和可转债持有人会议规则[58][60] - 股东会授权董事会办理相关事宜，部分授权有效期有规定[62][64]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为9,895.25万元、7,978.54万元和21,373.27万元，近3年平均可分配利润为13,082.35万元[21][29] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司合并资产负债率分别为28.40%、30.54%、25.04%和25.85%[30] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,430.41万元、13,607.40万元、10,484.27万元和16,324.96万元[30] - 截至2025年9月30日公司净资产为161,346.53万元[31] 可转债发行 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金75,000.00万元[3][21][29][31] - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券[4] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者等，向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[6] - 票面利率由公司股东会授权董事会在发行前协商确定，发行前如遇银行存款利率调整，股东会授权董事会对票面利率作相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[11][67][81] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式对转股价格进行调整[13][68] - 当公司可能发生股份回购等情形影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[14] - 发行期限为自发行之日起六年[61] - 按面值发行，每张面值为100元[62] 公司情况 - 公司是全球少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件制造商[24] - 公司与中微公司、北方华创等国内半导体设备头部客户深度合作[24] - 公司为上海证券交易所科创板上市公司，不属于交易所主板上市公司[33] - 2022 - 2024年度财务报告经审计均出具标准无保留意见[40] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[42] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[82] 募集资金用途 - 募集资金用于半导体相关项目及补充流动资金[22] - 募集资金净额用于多个项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[51] - 通过其他方式募集资金用于补流还贷比例不得超30%，公司本次募集主要投向主业[57] 可转债条款 - 可转债到期后五个交易日内，公司赎回未转股的可转债，赎回价格协商确定[70] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[71] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[74] - 募集资金运用与承诺情况重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[75] - 可转债存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[77] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[79] 其他 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案经董事会审慎研究通过[83] - 发行方案实施有利于公司业务规模扩大和综合竞争力提升[83] - 发行方案及相关文件在上海证券交易所网站及指定媒体披露[83] - 股东会审议发行方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[83] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险[85] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范回报被摊薄风险[85] - 公司控股股东等出具确保填补措施履行的相关承诺[85] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[87] - 本次发行有利于提升公司持续经营能力和综合竞争实力[87] - 本次发行符合公司发展战略规划及全体股东利益[87]

会议召集 - 召集人应在提出或收到召开提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知应在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，可在特定情形下发会议通知[10] - 可转债存续12种情形发生时，公司董事会应召集债券持有人会议[11] - 公司董事会等可书面提议召开会议[11][13] 会议通知 - 通知发出后因不可抗力变更需在原定召开日前至少5个交易日公告[13] - 召集人应在指定媒体公告通知，含会议时间、地点等内容[13] - 单独或合计持10%以上未偿还债券面值的持有人提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交召集人，召集人5日内发补充通知[18,19] 持有人权责 - 持有人依所持债券数额享有约定利息等8项权利[5] - 持有人需遵守债券条款等5项义务[6] - 持有公司5%以上股权的股东及关联方在会议可发表意见但无表决权[29] 会议表决 - 每张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[26] - 会议决议须经出席会议有表决权持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方有效[30] 其他规定 - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[21] - 若董事会或受托管理人未履职，按规定选举会议主席[23] - 应10%以上表决权持有人要求，公司应派董事或高管出席会议并答复质询[23] - 会议主席或持有人对表决结果有异议可重新点票[30] - 召集人应在决议作出后两个交易日内公告决议[31] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管10年[32] - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日起生效，由董事会负责解释[35] - 对会议相关争议应在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[35] - 公告事项在上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体进行[34] - 规则所称“未偿还债券”指除特定情况外的已发行本次债券[34]

业绩目标 - 公司业务销售收入从2023年基础量级扩张至2025年的10亿元以上规模[8] 项目投资 - 半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目总投资额为30401.55万元，拟使用募集资金28750.00万元[5][22] - 半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目总投资26470.57万元，拟使用募集资金25050.00万元[25][40] - 半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目总投资额为5911.37万元，拟使用募集资金5200.00万元[43][58] - 公司拟使用16000.00万元募集资金补充流动资金[60] 项目意义 - 突破产能瓶颈，满足先进制程对高端器件严苛需求，配套扩大关键工艺部件产能[7] - 提升供应链保障与快速响应能力，深化与客户合作层次[10] - 构建高效可控的现代化制造体系[14] - 填补国内产能缺口，提升公司在细分领域市场地位[26] - 优化产品与盈利结构[29] - 构建半导体先进制程非金属材料及器件全流程量产能力[30] - 解决现有场地环境控制和空间布局对公司发展的制约[32] - 实现从“制造”到“创造”等能力跃迁，构建技术护城河[45] - 构建静电吸盘全链条自主能力，提升创新水平[46] - 开辟新增长轨道[48] - 提升高毛利产品占比，增强公司盈利稳定性[50] - 优化短期财务、布局长期价值增长的战略性投资[51] 技术研发 - 公司要实现陶瓷基板孔隙率低于0.01%（4N及以上）的精密烧结工艺[43] - 公司要开发出超100温区的分区温控技术[43] - 近三年研发投入复合增长率超25%[56] - 截至2025年12月31日，公司各项精密制造技术获批专利129项，其中发明专利38项、实用新型91项[56] 市场合作 - 公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家，是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商[4] - 公司与中微公司、北方华创等国产半导体设备龙头企业长期合作[19][21] - 公司已与国内龙头半导体设备制造商建立战略合作并进入其核心供应链[36] 行业趋势 - “十五五”期间（2026 - 2030）集成电路产业关键半导体设备国产化率目标突破70%[15] 自身优势 - 公司深耕半导体金属器件制造领域，有覆盖全流程的成熟工艺体系[17] - 公司是国内较早通过美国焊接学会（AWS）认证的焊接制造商（CWF），能解决复杂结构件精度控制难题[17] - 公司在表面处理环节通过迭代工艺方案，提升产品耐磨性、耐腐蚀性与使用寿命[17] - 公司在工艺管控、生产组织等方面经验丰富，能保障生产线扩增顺利过渡与升级，实施风险总体可控[18] - 公司已在半导体先进制程非金属材料及器件领域形成完整技术链[34] - 公司围绕半导体先进制程非金属材料及器件构建了核心技术队伍[38] - 公司陶瓷加热器项目部分产品已完成小试并投入小批量生产[39] - 公司专业技术团队为项目提供核心驱动力和保障[54] - 公司与头部设备厂商深度绑定的验证机制确保研发方向与客户需求对齐[54] 现存问题 - 现有厂房无法满足工艺需求，部分工艺依赖租赁厂房，产能拓展空间有限，存在经营不确定性[9] - 租赁厂房难以满足先进制程对生产环境与核心器件性能标准要求[11] - 现有分散式生产布局制约运营效率提升与规模效应发挥[13] - 不布局静电吸盘研发，公司可能面临核心技术与市场需求脱节风险[47] 业务归属 - 公司主营业务属于“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.5智能关键基础零部件制造”[63]

议案通过情况 - 通过向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[1][2][19][20][21][24][25][27][28] - 通过前次募集资金使用情况报告，截至2026年1月31日[24] - 通过未来三年(2026 - 2028年)股东分红回报规划议案[25] 独立董事意见 - 认为可转换公司债券持有人会议规则合理[27] - 认为授权办理发行事宜利于工作开展且不损害股东权益[27] - 认为募集资金投向说明符合规定且项目符合公司发展方向[28]

可转债发行 - 董事会审议通过公司符合发行可转债条件，表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 拟发行可转债总额不超75000万元，规模由股东会授权董事会确定[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[9][10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价[15] - 公司出现股份和权益变化时按公式调整转股价格[17] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价有要求[19] - 转股股数计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[21] - 转股时不足一股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[21] - 到期后五个交易日内，公司赎回未转股的可转债，赎回价格发行前协商确定[23] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[24] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[25] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与股利分配[28] - 可转债发行对象为特定投资者，发行方式由公司与保荐人协商确定[29] - 可转债向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[30] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开债券持有人会议[32] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超75000万元，用于四个项目，项目投资总额78783.49万元[34] - 半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目投资30401.55万元，拟投入募集资金28750万元[34] - 半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目投资26470.57万元，拟投入募集资金25050万元[34] - 半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目投资5911.37万元，拟投入募集资金5200万元[34] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000万元[34] 其他事项 - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期12个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[39] - 公司编制截至2026年1月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并经立信会计师事务所鉴证[46] - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[51] - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[51] - 董事会拟提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分事项授权有效期至债券存续期届满，其余为12个月，获批复则延至发行完成日[54][56] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[57] - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[58] - 公司拟于2026年3月19日下午14:00召开2026年第一次临时股东会[58] - 2026年第一次临时股东会将审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等11项议案[58][59]

可转债发行 - 拟发行总额不超75,000.00万元，每张面值100元，期限6年，按面值发行[14][15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于特定均价，发生特定情况将调整[24][25] - 转股价格向下修正、赎回、回售有相应条件[27][32][35] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，原股东优先配售比例协商确定，余额网下网上结合发行[40][41] - 发行方案有效期12个月[53] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计217,602.33万元，负债合计56,255.80万元，所有者权益合计161,346.53万元[56][57][58] - 2025年1 - 9月营业总收入96,855.96万元，净利润16,183.85万元[59] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.80元/股[60] - 2025年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为16,324.96万元、 - 22,086.17万元、423.05万元[62][63] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 5,274.29万元[63] - 2025 - 2022年加权平均净资产收益率等指标有相应数据[67] - 2025 - 2022年应收账款、存货周转率有相应数据[69] - 2025 - 2022年每股经营活动现金流量净额有相应数据[69] - 报告期各期末资产、负债总额及流动、非流动负债占比有相应数据[71][76][77][78] - 2024年度发行人收入同比增长103.65%[80] 募集资金使用 - 本次募集资金不超75,000.00万元，用于四个项目，总投资78,783.49万元[48][49][84][85] - 截至2026年1月31日，前次募集资金实际投资27,586.36万元，占承诺投资53.86%[87] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，不同发展阶段现金分红比例有规定[92][93] - 2024、2022年度现金分红及占比有相应数据，2023年度未分配[100][101][102] - 最近三年现金分红金额及占年均净利润比率有相应数据[104] 未来展望 - 未来十二个月内根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[106]

公司决策 - 2026年2月28日召开多场会议，3月3日第二届董事会第五次会议审议通过发行可转债议案[1] 流程进展 - 发行需股东会审议、上交所审核并报证监会同意注册[2] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[3] - 2026年3月4日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件[1]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为21,394.62万元，扣非后为21,373.27万元[4] - 2024年度总股本为202,379,856股[6] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.38元/股[6] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券，募集资金75,000.00万元[2] - 假设2026年6月末完成发行，转股率设100%和0%两种情形[2] - 假设转股价格为68.51元/股[3] 利润测算 - 假设2025 - 2026年净利润持平、增5%、增10%进行测算[4] - 不同净利润增长情形下2026年未转股和转股时净利润数据[6] 风险与应对 - 发行可转债后即期回报有被摊薄风险[8][9] - 采取加强资金管理等措施应对回报摊薄风险[14][15][17][18] 其他事项 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[19] - 相关人员作出承诺保障回报[20][21][22] - 2026年召开多场会议审议可转债相关议案[22]