先锋精科(688605) - 先锋精科第一届董事会独立董事第一次专门会议决议
(本页以下无正文,为签字页) 一、通过议案《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票 0票。 江苏先锋精密科技股份有限公司 经审查,公司独立董事认为:公司预计与关联方发生的目常关联交易系正常 市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公 司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形, 不会对公司独立性产生影响。综上,我们同意将该关联 交易事项提交公司董事会进行审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立董 事第一次专门会议(以下简称"本次会议")于 2024年 12月24日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司 ...