证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-001 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日 以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电 子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主 持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 ...