广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议基本情况 会议时间:2025年1月16日16:00 会议地点:现场方式 会议主持人:独立董事 平静文女士 出席会议董事:平静文、张通翔、秦雪梅 (一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 (以下简称"《重组管理办法》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下 简称"《注册管理办法》")等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定, 经对广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"、"公司"、"上市公司"） 实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司本次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")符合相关法律法规 规定条件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交董事会和股东会审议。 (二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 与会 ...