公司基本信息 - 公司于2017年2月10日获批发行1667万股人民币普通股，2月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为16736.0156万元，股份总数为16736.0156万股，均为普通股[8][19] 股份相关 - 各发起人于2011年7月18日以净资产折股方式认购3450万股[22] - 公司增加资本可采用公开发行股份等方式，减少注册资本按相关程序办理[24][25] - 公司收购本公司股份有六种情形除外，不同情形收购决议方式不同[26] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[30] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东权益与会议 - 股东对股东大会等决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[42] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会[43][44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会[44][47] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[52] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消[55] - 监事会或股东自行召集的股东大会会议费用由公司承担[50] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[61] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 董事会等可公开征集股东投票权[67] - 董事、监事候选人由相关股东或机构提名[70] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[69] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[67] - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[74] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[79] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[79] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[83] - 董事会对交易审批权限涉及多项指标[86] - 董事会审议公司对外担保事项需经2/3以上董事审议同意[87] - 公司与关联人不同金额的关联交易应提交董事会或股东大会审议[88] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由相关方提议召开[90] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[92] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[93] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[106] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[110] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[116] - 当公司最近一年审计报告为特定意见时，可不进行利润分配[117] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，利润分配不得超过累计可分配利润范围[118] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[119] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[121] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[122] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[132][133] - 公司通知送达日期按不同方式有规定[136] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[143][144] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[147] - 公司因特定情形解散，可经股东大会修改章程存续，应成立清算组[147] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[148] - 控股股东定义[155] - 公司登记事项变更应依法办理变更登记，清算结束后申请注销登记[144][149] - 章程由公司董事会负责解释，附件包括相关议事规则，经股东大会审议通过后施行[157]