公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币10023.3235万元[6] - 公司股份总数为10023.3235万股[17] 股东信息 - 发起人穆志刚持股比例57.41%[17] - 发起人阎梅持股比例40.00%[17] - 发起人张志伟持股比例1.40%[17] - 发起人王津通持股比例1.18%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票有相关限制[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益未执行，可在30日内要求执行否则可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[32] 重大交易审议 - 股东大会审议购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%事项[37] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[38] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[38] 关联交易与资助 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需提供报告[39] - 被资助对象资产负债率超70%等情况公司对外提供财务资助需关注[41] 担保规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后等担保行为须经股东大会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任经理等职务董事及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数二分之一[85] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有1名会计专业人士[90] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[102] - 董事会对对外担保作出决议需经出席会议董事2/3以上通过[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[117] 总经理与财务负责人 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[125][127] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[143] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金[158] - 每个年度现金分红原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[160] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[168] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[158] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[180] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 本章程自公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[191]