公司基本信息 - 公司于2022年3月11日在北交所上市，发行人民币普通股1304.34万股[6] - 公司注册资本为10330.64万元[7] - 公司股份总数为10330.64万股，均为普通股[14] - 公司股票每股面值人民币1元[12] 股东信息 - 公司发起人山东寿光天成食品集团有限公司认购900万股，持股比例90%[14] - 公司发起人郭百礼认购80万股，持股比例8%[14] - 公司发起人董清海认购20万股，持股比例2%[14] 股份转让与收购限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] - 公司因员工持股计划或股权激励收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] 股东权利与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易[29] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[91] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[105] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[111] - 无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[113] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[117][118] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[124][125] - 公司应不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会[137] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[138] - 本章程经公司股东大会审议通过后施行[143]