董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长一人[7] 议案审议 - 2025年2月14日《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[2] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交股东大会审议[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易，应提交股东大会审议[10] - 公司与关联方部分关联交易可免予按关联交易方式审议[10] - 除《公司章程》规定外的其他对外担保和对外财务资助事项由董事会决定[11] - 未达到董事会和股东大会决策标准的公司对外投资等事项，由董事长和总经理共同决策[11] 独立董事职权 - 特定事项应经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] 董事长履职 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[18] 会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，需提前10日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，应提前两日书面通知，特殊情况不受限[22][23] - 董事长接到提议后10日内召集和主持临时会议[23] 会议举行与表决 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决一人一票[28] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可书面或电话会议方式举行[29] - 董事连续两次未亲自出席等情况处理方式及建议撤换条件[31] - 董事会决议须全体董事过半数表决通过，对外担保需三分之二以上审议同意，提供财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[33][34] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[34] 文件保存 - 董事会决议书面文件和会议记录保存期限为10年[34][35] 人员聘任与解聘 - 董事会决议聘任人员通过后立即就任或另行确定时间就任[36] - 公司总经理等人员提名、聘任或解聘相关规定[39] 规则相关 - 本规则“以上”等术语含义说明[41] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[41] - 本规则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[41] - 本规则作为《公司章程》附件，经股东大会审议通过生效[41] - 本规则由公司董事会负责解释[42] - 本规则由大连汇隆活塞股份有限公司董事会于2025年2月14日发布[43]