证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-008 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面或电子通讯 方式发出 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》 1.议案内容： 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...