董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或获全体董事书面认可[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席，一人一次不得超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事投票[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[21] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况秘书在规定时限结束后下一工作日通知[21] - 提案决议需超全体董事人数半数以上董事赞成[22] - 担保等事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[24] 会议记录 - 会议记录应包括日期、地点等内容，相关人员需签名[28] - 与会董事应签字确认记录和决议，有不同意见可书面说明[29] 决议落实 - 董事长应督促落实决议，检查实施情况并通报[30] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[31] - 档案保存期限为十年以上[29] 规则生效 - 规则自报经股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34][35]