会议信息 - 2025年1月23日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意4票，关联董事回避，需提交股东大会[4] - 《关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案》同意8票，无需提交[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票，无需提交[6] 其他安排 - 拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 拟委派樊科社等担任宝鸡天力相关职务[4][5]