独立董事制度提案 - 2025年1月20日公司收到股东提案，提请增加制定独立董事专门会议工作制度议案[3] 制度要点 - 独立董事专门会议需全体过半数同意，才可独立聘请中介机构等[9] - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意，才可提交董事会[10] - 董事会办公室为会议准备包括财务报告等资料[14] - 会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[16] - 原则上提前三天发通知资料，全体同意可免除期限要求[16] - 可现场、通讯等方式召开，应亲自出席，不能需书面委托[16] - 会议记录至少保存十年[17] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[20]