股东大会 - 公司于2025年1月20日收到增加2025年第一次临时股东大会议案的提案，需提交该次股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中应至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 具经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等岗位有五年以上全职工作经验[6] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪、受行政处罚或刑事处罚者，不得担任独立董事[10] - 近三十六个月内受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评者，不得担任独立董事[11] - 直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东的自然人股东及其亲属，不得担任独立董事[13] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属，不得担任独立董事[13] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[16] - 公司应在六十日内完成因独立董事辞职等导致人数不足时的补选[11] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] 独立董事履职与职权 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议解除其职务[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[22] - 审计委员会事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[23] - 独立董事述职报告最迟在发布年度股东会通知时披露[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[31] 独立董事待遇与保障 - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[29] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[31] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] 会议资料与声明 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[30] - 会议资料至少保存十年[31] - 独立董事候选人与提名人需就任职资格等做声明[33] - 公司最迟在选举独立董事股东会通知公告时披露相关声明并报送备案材料[33] 其他 - 董事会核查独立董事候选人任职资格和独立性，不符要求应要求撤提名并披露[33] - 制度自股东会审议通过之日起生效[38] - 制度由公司董事会负责解释[37]