董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[7] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 八种情形下应召开临时会议[10][12] - 董事长十日内召集会议[15] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[19] 会议举行 - 需过半数董事出席[14] - 董事委托他人出席有相关规定[15] - 一名董事不超接受两名董事委托[15] - 以现场召开为原则，也可其他方式[16] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[19] - 董事回避时相关规定[21] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[21] - 矛盾决议以时间在后为准[22] - 未通过提案一个月内不重审[24] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 记录含多项内容[26] - 董事签字确认，可书面说明意见[27] - 秘书按规定办理公告，决议披露前保密[28] 档案保存 - 会议档案由秘书永久保存[28]