发行相关 - 本次发行募集资金总额假设为30000万元，发行股票数量假设为75000000股[4] - 本次发行前总股本为210461.82万股，发行后为217961.82万股[7] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为26695.80万元，扣非后为24016.11万元[7] - 2024年度基本每股收益为0.1242元/股，稀释每股收益为0.1242元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.1118元/股[7] 假设业绩 - 假设2025年扣非后净利润较2024年持平，发行前后归母净利润均为26695.80万元，扣非后均为24016.11万元[7] - 假设2025年扣非后净利润较2024年增长10%，发行前后归母净利润均为29365.38万元，扣非后均为26417.72万元[7] - 假设2025年扣非后净利润较2024年增长20%，发行前后归母净利润均为32034.96万元，扣非后均为28819.33万元[7] 风险与措施 - 完成本次发行后，公司即期每股收益会摊薄，即期回报存在短期内被摊薄风险[7] - 公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险[8] - 公司将采取措施填补发行对摊薄普通股股东即期回报的影响[12] 未来策略 - 强化主营业务，提升核心竞争力和持续盈利能力[12] - 规范募集资金使用，提高募集资金使用效率[13] - 完善治理，加强内控，控制经营和管控风险[14] 股东相关 - 公司已规定利润分配和现金分红政策，制订未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[15] - 控股股东承诺不越权干预公司，履行填补回报措施承诺[16] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，不损害公司利益[16] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[17] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励计划与填补措施执行情况挂钩[18] - 董事、高级管理人员承诺履行填补措施承诺，承担相应法律责任[19] 资金用途 - 本次募集资金用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，业务范围保持不变[9][10]