经审议，我们认为，鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好， 具备偿还债务的能力，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股 对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正 常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提 交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 2 月 7 日向全体独立董事发 出会议通知，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3名，实际出席的独立董事 3名。本次会议经公 司全体独立董事推举，由独立董事傅黎瑛女士主持，本次会议的召 集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事 工作制度》及《公司独立董事专门会议制度》等规定，经与会独立 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的 ...