证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-001 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李飞先生、李海滨先生、任林先生现场 出席会议；董事谢先龙先生、王昕先生，独立董事陈家易先生、王能光先生、黄 娟女士视频出席会议；董事林绮女士因工作原因未能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，王雷先生现 ...