融资与发行 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票拟募资不超80,000万元[7] - 控股股东铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股比例不超30%[21] - 本次发行对象不超35名，除铜化集团外不超34名[21][23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][26] - 本次发行前总股本为521,600,000股，发行股票数量上限为156,480,000股[39] 项目投资 - 28万吨/年电池级精制磷酸项目总投资额为119,417.68万元[8] - 募集资金扣除费用后用于28万吨/年电池级精制磷酸项目[33][44] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为3,836.96万元，扣非净利润为1,122.84万元[39] - 假设2024年度公司合并报表扣非前后净利润为前三季度数据的4/3倍[39] - 假设2025年度净利润下降10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为4,604.35万元，基本每股收益为0.0821元[40] - 假设2025年度净利润持平，发行后归属于上市公司股东的净利润为5,115.95万元，基本每股收益为0.0912元[41] - 假设2025年度净利润增长10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为5,627.54万元，基本每股收益为0.1004元[41] 行业数据 - 发行前公司及其控股子公司合计拥有近60万吨P2O5产量[12] - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[16] - 2021年我国储能锂电池出货量为37GWh，同比增长超110%[16] - 预计至2026年我国储能锂电池出货量将达330GWh，近五年复合增长率为55%[16] - 2026年新型储能累计规模预计达79.5GW，2022 - 2026年复合增长率达69.2%[17] - 预计2023 - 2028年我国新能源汽车市场规模的年复合增长率将达到22.8%[10] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，待股东大会审议通过[46] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 若公司推出股权激励计划，董事、高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[49]