业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为262,347.50万元，扣非后为258,131.74万元[4] - 2023年末总股本为254,094.39万股，2024年末为278,013.78万股[6] 盈利假设测算 - 假设2024、2025年扣非前后净利润较上一年度持平、增长10%、增长20%分别测算[4] - 假设净利润持平，2025年末全部未转股基本每股收益0.94元/股，全部转股0.92元/股[6] - 假设净利润增长10%，2025年末全部未转股基本每股收益1.14元/股，全部转股1.11元/股[7] - 假设净利润增长20%，2025年末全部未转股基本每股收益1.36元/股，全部转股1.32元/股[7] 可转债情况 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过380,200.00万元[3][11] - 本次可转债发行完成后、转股前，盈利增长无法覆盖利息，税后利润有下降风险[8] - 可转债部分或全部转股后，公司股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[9] 用户数据 - 截止2023年12月31日，公司共有员工3,221名，本科以上学历1,814名[12] 未来展望 - 本次募集资金投资项目均有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力[10] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目和福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目[11] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理规范使用[14] - 公司将完善治理结构，提升经营和管理效率，维护股东合法权益[15] - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[16] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[19] - 若违反承诺，控股股东和董事、高级管理人员接受证券监管机构处罚或监管措施[18][20]