证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-007 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,802,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 59.6034 | 董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 ...