会议相关 - 召开2025年第一次临时股东大会[1][13][17][20] - 会议议案包括修订《公司章程》等五项[4] 组织架构调整 - 董事会审计委员会更名审计与风险控制委员会[8] - 董事会薪酬委员会更名薪酬与提名委员会[8] - 董事会设立审计与风险控制等三个委员会[10] 政策调整 - 调整现金分配政策需邀请累计持股不少于1%中小股东论证[14][17][20] - 分红政策调整方案经董事会审议后需股东大会三分之二以上表决权通过[14][17][20] 制度修订 - 《公司章程》修订涉及独立董事专门会议召集主持方式等[6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案已通过第九届董事会第12次会议审议[17][20] - 拟修订《独立董事工作制度》[23] 贷款授信 - 2025年度拟申请108.2亿元贷款授信额度，期限一年[26] - 各银行具体授信额度：浦发天津分行6.3亿、兴业天津分行10.1亿等[26][28]