发行相关 - 2024年10月11日、12月27日分别召开董事会、股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[14][15] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.10元/股的80% [20] - 募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[22] - 发行股票数量为116,459,627股，未超过发行前公司总股本的30% [23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让[24] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[28] 股本情况 - 截至2024年9月30日公司股本为1,185,491,856元[31] - 2024年10月28日完成2021年限制性股票激励计划回购注销1,027,498股限制性股票[31] - 2024年10 - 12月因烽火转债转股形成股份数量为132股[31] - 截至2024年12月31日公司总股本为1,184,464,490股[31] 历史发行 - 2001年7月26日公司发行8800万股，每股发行价21元，发行后总股本增至41000万元[34] - 1999年12月公司设立，总股本33000万股，每股面值1元[49] 股东情况 - 截至2024年9月30日，烽火科技集团有限公司持股比例41.68%，持股总数494097741股[59] - 截至2024年9月30日，瑞众人寿保险有限责任公司持股比例1.70%，持股总数20188267股[59] - 截至2024年9月30日，北京行动天地电子科技有限公司持股比例1.60%，持股总数18956067股[59] - 截至2024年9月30日，香港中央结算有限公司持股比例1.42%，持股总数16790262股[59] 合规情况 - 报告期内发行人共发生7次章程修改，且均已履行法定生效程序[74] - 截至2024年9月30日，发行人境外子公司经营合法合规[64] - 发行人及其控制企业最近三年一期已履行纳税义务，无重大税务行政处罚[82] - 发行人及其控制企业报告期内未发生重大环境污染事件，无重大环保行政处罚[84] - 发行人及其控制企业报告期内无产品质量重大行政处罚[85] - 截至报告期末，发行人及其控制企业无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁情况[90] - 发行人及其控制企业报告期内无重大违法违规处罚情形[90] - 截至报告期末，发行人控股股东、5%以上股东、董事、高级管理人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[90] - 发行人报告期内享受的税收优惠政策合法合规、真实有效[80]