董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期会提前十日、临时会提前三日发通知[5] 会议变更与举行条件 - 定期会变更事项提前三日发变更通知[6] - 过半数董事出席方可举行会议[7] 委托与表决规则 - 一名董事不超两名董事委托[9] - 一人一票，记名书面表决[13] - 提案决议超全体董事半数同意[14] - 担保决议全体董事过半数且出席三分之二以上同意[15] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席及决议规则[16] - 利润分配先出审计草案再作决议[16] - 提案未通过一月内不重审[16] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[19] - 秘书负责记录，可安排纪要和决议记录[19] - 董事签字确认，有意见可书面说明[19] - 会议档案保存十年以上[21]