人事变动 - 2024年12月24日公司董事王润东申请辞去相关职务，拟增补宋宁为第十届董事会董事候选人[3] 关联交易 - 截至2024年9月30日，公司2024年度日常关联交易实际发生额为12152.53万元[7] - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度4980.53万元，增加后总额度为16144.21万元[7] - 江苏美乐车圈有限公司采购商品及材料拟增加金额1918.30万元，增加后预计金额3021.15万元[8] - 江苏美乐链条车圈有限公司出售商品提供劳务拟增加金额987.31万元，增加后预计金额4472.02万元[9] - 江苏美乐车圈有限公司物业租赁拟增加金额451.37万元，增加后预计金额1065.48万元[9] 公司信息 - 江苏美乐车圈有限公司注册资本9991万美元[10] - 江苏信轮美合金发展有限公司注册资本3000万元人民币[11] - 凤凰（天津）自行车有限公司注册资本1200万元人民币[11] - 江苏美乐投资有限公司注册资本为6250万元人民币[12] - 江苏美亚链条有限公司注册资本为9026.6万元人民币[14] - 江苏美乐链条车圈有限公司注册资本为8500万元人民币[15] - 上海慕苏科技有限公司注册资本为10200万元人民币[16] - 江苏美乐链条有限公司于2024年6月20日更名为江苏美乐链条车圈有限公司[13][16] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点30分在上海市福泉北路518号6座415会议室召开[2] 交易说明 - 交易双方按公平、公正、公允的市场价确定交易价格[17] - 公司增加日常关联交易预计额度是基于经营发展需要[17] - 关联交易定价政策和依据遵循公开、公平、公正原则，价格公允合理[17] - 本次增加的日常关联交易有利于降低公司生产成本，保障生产经营目标实现[17] - 本议案已经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过[17]