融资与股本 - 向特定对象发行A股拟募资59464.32万元，发行股票133029803股，不超发行前总股本30%[4] - 2024年9月30日总股本740777597股，发行后总股本873797136股[4][6] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 84511.77万元，扣非净利润 - 89319.38万元[4] - 2025年度扣非前后净利润按亏损减少10%、持平、增加10%三种情况测算[4] 风险与措施 - 发行若业务和盈利未增，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿还有息债务[11] - 公司将加强募集资金管理，完善相关制度[13] 市场拓展 - 自2011年起开发多个TOD轨道物业项目，未来深耕北京拓展京外项目[15] 公司治理与承诺 - 公司已建立健全法人治理结构，将完善结构提高管理水平[14] - 公司将完善利润分配机制[16] - 董高人员承诺不损害公司利益，促使薪酬与填补回报挂钩[18] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报承诺[20] 未来规划 - 发行完成后合理使用资金，聚焦主业提升竞争力，降低回报被摊薄风险[20]