会议情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年1月14日通讯召开，11位董事全到[1] 议案审议 - 11票同意通过投资建设全面技术改造和提质升级项目议案[1] - 8票同意通过与关联方签署《科技研发框架协议》议案，3位关联董事回避[2] - 11票同意召开2025年第一次临时股东会议案[2] 其他安排 - 同意授权董事会秘书筹备股东会有关事宜[3]