第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够 更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符 合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次 ...