董事会会议 - 2025年1月15日发通知，16日通讯表决召开十二届一次董事会[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任免 - 选举张秋红为董事长，聘任其为总裁[3][7] - 聘任董波涛为副总裁，张彦茹为财务总监等[7][9] - 聘任包子斌为证券事务代表[10] 转债决策 - “闻泰转债”触发向下修正条款，本次不修正转股价格[13] 股份情况 - 张秋红持有公司股份279,207股，与实控人有关联[17] - 董波涛等4人未持股，与相关主体无关联[17][18][20]