会议信息 - 宁波富邦2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月15日14:30，网络投票时间为同日[3] - 会议审议议案包括制定相关制度、子公司开展业务、增补非独立董事[5] 期货及衍生品交易制度 - 制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》规范业务、防范风险[11] - 制度适用于公司及全资、控股子公司，未经审批不得操作[16] - 不得使用募集资金从事交易[16] - 交易应编制可行性报告提交董事会审议，独立董事发表意见[18] - 三种情形需提交股东大会审议[18] - 可对未来12个月交易预计并审议，期限内不超额度[19] - 只能用公司或子公司名义账户交易[21] - 董事会授权总经理组织工作小组负责运作管理[21] - 工作小组设定止损限额并执行[23] - 境外交易需审慎评估风险[23] - 通过多部门协作控制风险[24] - 交易遵循上交所及公司信息披露规定[27] - 达特定金额及时披露[28] 子公司业务 - 控股子公司拟用自有资金开展业务[33] - 子公司及电工合金交易保证金和权利金投资金额不超500万元，额度可循环[33][34] - 交易期限自股东大会通过起一年，单笔超期顺延[34] - 业务可能面临多种风险[37][38] - 通过多种措施控制风险[38][39][40] - 按会计准则核算披露[41] - 开展业务可掌握价格波动、减少影响、获取收益[42] 人事变动 - 岳培青因年龄辞去董事职务[45] - 提名王海涛为十届董事会非独立董事候选人[45] - 王海涛现任宁波电工合金材料有限公司董事长、总经理[46]