证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-017 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海南矿业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2025-019）。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发送，本次会议以紧急会议方式召 集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议 应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开 符合《中华人民共和 ...