董事会会议 - 公司第二届董事会第一次会议于2025年1月13日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人员选举 - 董事会同意选举王振林为公司第二届董事会董事长[3] - 选举董事长议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会，任期与第二届董事会一致[5] - 聘任专门委员会委员议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] 人员聘任 - 董事会同意聘任王勇为公司总经理，暂代财务负责人职责[8] - 聘任总经理议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[10] - 董事会同意聘任陈传军等4人为公司副总经理[11] - 聘任副总经理议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13]