会议安排 - 公司第五届董事会第十四次会议通知和文件于2025年1月7日送达全体董事[3] - 会议于2025年1月13日以现场结合通讯表决方式召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人[3] 审计机构聘任 - 董事会同意聘任北京中天恒会计师事务所为2024年度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构[4] - 《关于向特定对象发行A股股票聘任专项审计机构的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案已获公司第五届董事会审计委员会第十三次会议全体委员一致同意[4]