股票简称：正裕工业 股票代码：603089 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 浙江正裕工业股份有限公司 上市公告书 （浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：35,685,963 股 2、发行价格：12.61 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 449,999,993.43 元 5、募集资金净额：人民币 444,934,311.39 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法 律法规另有规定外，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束 之日起 6 个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向 ...

关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上市公告书》及 相关文件于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-013 浙江正裕工业股份有限公司 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 ...

关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 广发证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二六年三月 浙江正裕工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等 法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上 市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 | 六、保荐机构认为应当说明的其他事项 24 | | --- | 浙江正裕工业股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 浙江正裕工业股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Industry(Zhejiang)Co.,Ltd. | Add | | 股票上市板块 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-015 浙江正裕工业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、 "正裕工业"）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金 投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。该事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对公司使用闲置募 集资金进行管理的事项无异议。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理的产品为安全性高、流动性好、 满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响 较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、 不可抗力及意外事件风险等因素影响 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-014 浙江正裕工业股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：35,685,963 股 发行价格：12.61 元/股 募集资金总额：449,999,993.43 元 募集资金净额：444,934,311.39 元 预计上市时间 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"正裕工业"） 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 35,685,963 股，股 份已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中登上海分公司"）办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股 份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期满后的次一交易日在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交 ...

浙江正裕工业股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"正裕工业"）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资 金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际需 要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金， 之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分 等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐人广发证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"、"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-011 浙江正裕工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"正裕工业"）拟使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及支付发 行费用的自筹资金的金额共计 3,346.81 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、 信息披露及证券登记等发 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-010 浙江正裕工业股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议 案》，鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金投资"正裕智造园（二期）"项 目的实际建设情况及生产需求，公司拟新增玉环市经济开发区正裕 1 号-20 号作为募投项 目实施地点。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，保荐 机构广发证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）同意，公司向特 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议通知和文件于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑念辉先生召集并 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-007 浙江正裕工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。 具体内容详 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法 规及规范性文件的规定，对正裕工业使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，核查情况 如下： 根据《浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具 体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式 ...