浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知和文件于 2026 年 2 月 2 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑念辉先生召集并 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 台州玉信精密机械有限公司（以下简称"玉信公司"）系本公司参股公司， 公司持有其 20%股权。为配合玉信公司整体发展规划及实际经营需要，进一步优 化资源配置、提升资金使用效率，全体股东拟按各自持有比例进行等比例减资， 合计减少认缴出资 4, 900.00 万元 ...

公司治理与资本运作 - 公司于2026年2月5日召开了第五届第二十五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等文件 [1] 社会与行业观察 - 社会存在数千万老年独居者群体 [1] - 意定监护制度在国内已诞生14年 [1] - 该制度的全面落地距离实现还差“最后一公里” [1]

证券日报网讯1月28日，正裕工业（603089）发布公告称，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有 者的净利润为9，800.00万元到13，800.00万元，与上年同期7，146.32万元相比，同比增加37.13%到 93.11%。 ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润区间为9800万元至1.38亿元[1] - 预计净利润较上年同期增加2,653.68万元至6,653.68万元[1] - 预计净利润同比增长幅度为37.13%至93.11%[1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,800万元到13,800万元，同比大幅增长37.13%到93.11% [1] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,100万元到7,650万元 [1] 业绩增长驱动因素 - 公司转让了部分土地、厂房及附属设施，盘活存量资产，该事项对归属于上市公司股东的净利润带来显著积极贡献 [1] - 报告期内产能进一步释放，带动营业收入较去年同期增加约20%，为整体利润提升提供了支撑 [1] - 资产盘活与产能释放的共同作用，推动本期归属于上市公司股东净利润较去年同期上升50%以上 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为9,800.00万元到13,800.00万元[3] - 预计净利润同比增加37.13%到93.11%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为7,146.32万元[4] - 资产盘活与产能释放共同推动归属于上市公司股东净利润同比上升50%以上[7] 财务数据关键指标变化：扣除非经常性损益净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性净利润为5,100.00万元到7,650.00万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性净利润为6,423.15万元[6] 财务数据关键指标变化：历史对比数据 - 上年同期利润总额为10,891.38万元[6] - 上年同期每股收益为0.32元/股[6] 业绩变动原因：资产处置 - 业绩预增主要因转让部分土地、厂房及附属设施带来显著积极贡献[7] 业绩变动原因：主营业务经营 - 报告期产能释放带动营业收入较去年同期增加约20%[7]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润区间为9800万元至1.38亿元，与上年同期相比，同比增加37.13%到93.11% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润区间为5100万元至7650万元 [1]

关联交易概述 - 公司拟向参股子公司台州玉信购买机器设备等资产，交易价格为人民币4,406.30万元（不含增值税）[1][3] - 公司持有交易对方台州玉信20%的股权，本次交易按关联交易履行决策程序[1][5] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[1][4] 交易背景与目的 - 交易旨在提高核心部件自主化生产能力，用于生产汽车悬架系统减震器所需的活塞杆[3] - 交易有助于降低因采购活塞杆产生的关联交易金额[3][18] - 产业链延伸可降低产品不良率、优化生产成本，并构建快速响应机制以适配全球客户需求[18] 交易标的详情 - 交易标的为用于生产活塞杆的机器设备等固定资产，主要包括无心磨床、数控车床等[5] - 标的资产产权清晰，无任何限制转让的情况[6] - 资产系台州玉信2021年至2025年陆续购置，使用年限较短，设备状态较好[7] - 截至2025年11月30日评估基准日，标的资产原值为5,637.12万元，累计折旧摊销额为1,575.01万元[7] 交易定价与评估 - 交易定价以坤元资产评估有限公司出具的评估值为依据，评估基准日为2025年11月30日，评估值为4,406.30万元[3][8][12] - 交易价格与评估值一致，为4,406.30万元（不含增值税），定价被认定为公允合理[12] - 评估基于资产继续使用、公开市场交易、宏观环境稳定等重要假设[9][10][11] 交易合同与支付安排 - 合同双方为公司（购买方）与台州玉信（出售方）[13] - 不含增值税交易总价为44,063,000元，按13%税率计算，含税总价为49,791,190元[13] - 付款方式分三期：协议签署后5个工作日内支付20%；资产交割验收开票后15个工作日内支付30%；验收完毕后3个月内支付剩余50%[14] 交易审批与程序 - 交易已经公司2026年独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4][18] - 过去12个月内，公司与台州玉信发生的、应纳入累计计算范围的交易（除日常关联交易及本次交易外）累计金额为299.78万元[1][4][20] 交易对公司的影响 - 交易资金来源于公司自有资金，对公司生产经营及财务状况不构成重大影响[18] - 交易有助于降低关联交易金额，且交易完成后不会产生同业竞争[18] - 交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况[18]

热点事件 - 宏和科技主要产品电子级玻璃纤维布是印刷电路板的基础材料之一 [1] - *ST生物终止筹划重大资产重组 [1] 项目投资与资产购买 - 东鹏饮料拟投资11亿元人民币建设成都生产基地项目 [1] - 崇达技术子公司拟投资建设端侧功能性IC封装载板项目 [1] - 正裕工业拟以4406.30万元人民币购买台州玉信的机器设备等资产 [1] 合同中标与项目预中标 - 音飞储存中标景德镇艺术职业大学设备采购项目 [1] - 华康洁净预中标价值5488万元人民币的项目 [1] - 青山纸业关联方中标公司污水处理提标改造项目设计采购施工总承包 [1] 业绩预告 - 天禾股份预计2025年净利润同比增长84.35%至169.78% [1] - 特一药业预计2025年净利润同比增长241.55%至339.13% [1] - 深南电A预计2025年净利润同比增长584.66%至721.59% [1] 股权交易 - 永辉超市拟向派慧科技出售其持有的云金科技28.095%股权 [1] - 恒逸石化子公司拟购买恒逸集团持有的恒逸能源科技100%股权 [1] 股份回购 - 恒逸石化拟使用5亿元至10亿元人民币回购股份 [1][2] - 云意电气拟使用1亿元至1.5亿元人民币回购公司股份 [2] - 西点药业拟使用2500万元至5000万元人民币回购股份 [2] 股东增减持 - 骏成科技股东骏成合伙拟减持不超过2.94%股份 [2] - 绿盟科技股东网安基金拟减持不超过3%股份 [2] - 蒙草生态实际控制人王召明拟减持不超过2.3311%股份 [1][2] - 云意电气董事长兼总经理付红玲拟增持3000万元至6000万元人民币公司股份 [2] 合作协议与客户定点 - 英联股份子公司江苏英联复合集流体与LG化学签署联合实验室战略协议 [1][2] - 立中集团收到客户铝合金车轮项目的定点通知 [1][2]

市场扩张和并购 - 浙江正裕工业拟收购台州玉信机械部分资产，评估价值4406.3万元[3][18] 数据相关 - 委估资产账面价值4062.113148万元，增值344.186852万元，增值率8.47%[13][18] - 评估基准日为2025年11月30日，有效期至2026年11月29日[16][19] - 浙江正裕工业注册资本24003.3268万人民币[22] - 台州玉信机械注册资本5000万人民币[29] 其他信息 - 评估采用成本法，价值类型为市场价值[15][17] - 评估机构为坤元资产评估有限公司，报告文号为坤元评报〔2026〕24号[3][9][21]