重要内容提示： 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-078 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 23 日 （星期二） 至 09 月 29 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 add@addchina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 30 日（星期二）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

公司股价表现 - 9月16日股价上涨5.54%至16.95元/股，成交额达1.30亿元，换手率3.29%，总市值40.69亿元[1] 主营业务构成 - 汽车悬架系统减震器占比73.54%，发动机密封件占比16.19%，橡胶减震器占比8.69%，其他产品及补充业务合计占比1.57%[1] 机构持仓情况 - 招商量化精选股票发起式A二季度新进十大流通股东，持有264.27万股（占流通股1.1%），当日浮盈约235.2万元[2] - 该基金规模27.65亿元，今年以来收益率38%（同类排名972/4222），近一年收益率78.64%（同类排名997/3804），成立以来累计收益270.41%[2] 基金经理信息 - 基金经理王平累计任职15年91天，管理基金总规模166.87亿元，任职期间最佳基金回报271.09%[3]

股价表现与交易数据 - 9月15日盘中股价下跌2.03%至15.94元/股 成交额9598.52万元 换手率2.46% 总市值38.26亿元 [1] - 主力资金净流入73.41万元 特大单卖出109.37万元占比1.14% 大单买入1373.29万元占比14.31% [1] - 今年以来股价累计上涨79.71% 近5日下跌6.57% 近20日上涨0.57% 近60日上涨41.44% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为汽车悬架系统减震器（占比73.54%） 发动机密封件（16.19%） 橡胶减震器（8.69%） [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 概念板块包括机器人概念/汽车后市场/新能源车等 [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入13.56亿元 同比增长39.62% 归母净利润1.19亿元 同比增长420.67% [2] - A股上市后累计派现2.58亿元 近三年累计派现4493.51万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数1.18万户 较上期减少5.51% 人均流通股20372股 较上期增加13.54% [2] - 招商量化精选股票发起式A（001917）新进为第七大流通股东 持股264.27万股 [3] 公司基本信息 - 成立于1998年8月20日 2017年1月26日上市 注册地址浙江省玉环市经济开发区 [1] - 今年以来2次登上龙虎榜 最近一次为8月5日 [1]

公司战略与业务布局 - 正裕工业宣布合作设立深圳斐博森机器人科技有限公司 正式涉足电子皮肤领域[1] - 斐博森公司将专注于机器人用柔性触觉传感技术研发 传感器设计与制造 信号处理系统开发与测试 目标构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环[1] - 正裕工业设立斐博森公司目的在于加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 最终实现投资价值最大化[2] 公司财务与业务背景 - 正裕工业成立于1998年 是国内较早投身汽车悬架系统减震器生产的企业之一 主营业务为汽车零部件 产品包括汽车悬架系统减震器 汽车橡胶减震产品及发动机密封件等[4] - 正裕工业2025年上半年实现营业收入13.56亿元 同比增长39.62% 归母净利润1.19亿元 同比增长420.67%[6] - 正裕工业表示人形机器人和汽车零部件的供应链存在部分重叠 公司将以在汽车零部件领域积累的经验为基础 在这一高潜力领域寻找产业链上的潜在机会[6] 技术团队与股权结构 - 正裕工业引入技术核心人员董波 董波拥有南开大学光学博士学位与新加坡国立大学电子与计算机工程博士学位 曾在新加坡A*STAR资讯通讯研究院担任科学家 现任深圳技术大学集成电路与光电芯片学院特聘教授[8] - 董波在光子集成器件 SAW/BAW芯片 光电检测等方面贡献突出 发表学术论文140多篇 申请专利30多项 其中10多项已获授权 曾获东盟杰出工程成就奖和新加坡杰出工程成就奖 入选深圳市海外高层次海外留学人才孔雀计划B类 全球前2%顶尖科学家榜单[11] - 斐博森公司由正裕工业与董波合资设立 注册资本1000万元人民币 正裕工业认缴出资600万元占60% 董波认缴出资400万元占40% 董波将负责技术研发工作 组建研发团队并主导传感器相关项目研发[11] 市场前景与竞争格局 - 据Verified Market Reports测算 2033年全球柔性压力传感器市场规模有望达到68亿美元 2025-2033年年均复合增速预计为12.1%[11] - 人形机器人概念受到市场热捧 电子皮肤领域已吸引福莱新材 晶华新材 汉威科技 歌尔股份 申昊科技等头部企业入局[11] 主要竞争对手动态 - 福莱新材2017年涉足柔性传感器领域 2023年7月正式立项 2025年上半年推出一二代柔性触觉传感器 首条柔性传感器中试产线建成投产并已具备批量供货能力 第二代产品实现真柔性 全曲面 三维力感知等关键技术突破[12] - 福莱新材与浙江清华柔性电子技术研究院共建智能感知联合实验室 聚焦柔性电子皮肤与超宽域压力传感器研发 已布局柔性传感器专利20余项 引入海外专家团队 技术成熟度在行业内处于领先水平[14] - 晶华新材2025年6月成立子公司北京晶智感新材料有限公司 专注柔性多模态传感器探索 在世界机器人大会上发布机器人灵巧手全掌全触觉电子皮肤 产品采用压阻式方案 传感核心材料仅0.038毫米厚 每个手指设3个触觉感应点 掌心有4个区域 总计16个感知点[15] - 晶智感在美国硅谷成立分公司并启用研发实验室 聘请柔性电子专家Terry博士担任首席科学家 与灵心巧手等客户联合推进全掌式柔性触觉传感器电子皮肤项目开发[17] - 汉威科技2013年底成立子公司苏州能斯达 是国内最早投身电子皮肤概念探索的主体 掌握柔性压阻 柔性压电 柔性电容 柔性汗液四大核心技术 柔性传感器厚度小于0.3毫米 弯曲100万次仍可正常使用 响应时间不到1毫秒 综合性能达到国际先进水准[18] - 汉威科技已获取百余项相关专利 拥有数条千万支级年产量的柔性传感器生产线 是华为人形机器人的唯一电子皮肤供应商 与小米 雷赛智能 智元机器人等达成合作[20] - 歌尔股份传感器业务收入已占公司营收的15% 碳纳米管电子皮肤研发工作推进顺利 已向行业头部客户供应样品 与国内知名科研院所及韩国浦项科技大学合作开展材料应用探究[21] - 歌尔股份曾验证压电传感器应用于电子皮肤的可行性 凭借在声学 光学 系统集成等领域深厚积累 以及每年超10亿元的研发投入 具备持续突破的技术根基与资金实力[23] - 申昊科技2018年开始关注电子皮肤领域 2021年正式布局该业务 主攻基于电容原理测距的预接触式电子皮肤 自研的电容式预接触电子皮肤已小批量装配于超200套操作机器人内[24] - 申昊科技通过产学研协同模式与斯坦福大学 浙江大学等多所高校携手 电子皮肤基础产品包含接近式 预接触式 接触式 指压式四大品类 正推动下一代接触式电子皮肤研制 计划集成触觉 压力 温度等多模态感知能力 2024年起把电子皮肤与人形机器人视作战略重心[26]

股东大会决议 - 公司于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票结合方式举行，地点为浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室，出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况符合规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其他高级管理人员列席会议，会议由董事长郑念辉主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议审议通过全部11项议案，包括向特定对象发行A股股票相关条件、方案、预案及制度修订等，其中第1-10项为特别决议议案，均获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5][6][7][8] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行方案获股东大会批准，包括股票种类为A股、面值未明确、发行方式与时间待定、发行对象为特定投资者、认购方式为现金、定价基准日及原则按规确定、发行数量未披露具体数值、限售期按规定设置 [4][5] - 募集资金数额及用途、滚存利润分配安排、上市地点为上海证券交易所、决议有效期等子议案均获通过，同时通过设立专项存储账户及授权董事会办理相关事宜的议案 [5][6][7] - 配套文件包括发行论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告均获批准 [6] 公司治理结构变更 - 股东大会通过取消监事会并变更注册资本的议案，同时修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [7][23] - 修订及新增11项公司制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等，均获表决通过 [7][8] 董事变更及职工代表选举 - 董事王筠因内部工作调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职自2025年9月12日生效，辞职后继续在公司担任其他职务，不影响董事会正常运作或日常经营 [13] - 公司职工代表大会于2025年9月12日选举杨华珍为职工代表董事，任期至第五届董事会届满，杨华珍1976年出生，本科学历，现任公司管理中心总监及工会主席，无境外居留权 [15][17] 董事会会议决议 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，全体7名董事出席，会议选举董事长郑念辉为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满 [19][20][21] - 董事会确认审计委员会由李连军、曲亮、郑连平组成，李连军任召集人，行使原监事会职权，同时因王筠辞任，补选杨华珍为战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，与现有委员共同组成新一届委员会 [23][25]

公司治理变动 - 董事王筠因内部工作调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 王筠将继续在公司担任其他职务 [1] - 公司于2025年9月12日召开职工代表大会选举杨华珍为第五届董事会职工代表董事 [1] - 杨华珍任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

关于浙江正裕工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京植德（上海）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0039 号 二〇二五年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 植德沪（会）字[2025]0039 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（正裕工业/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人 ...

浙江正裕工业股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江正裕工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件，以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 ...

| 第一节 | 股份发行 5 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第一节 | 通知 52 | | 第二节 | 公告 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 54 | | 第二节 | 解散和清算 56 | | --- | --- | | | 附则 59 | | 第十一章 | | 浙江正裕工业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 ...

浙江正裕工业股份有限公司 股东会议事规则 浙江正裕工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江正裕工业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会 规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及其他法律、行政法规和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简 称 "公司章程"或"章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 ...