会议信息 - 南华期货第四届董事会第十八次会议于2025年1月20日召开，7名董事全部出席[2] - 公司将于2025年2月6日以现场投票结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会[34] H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需获相关批准或备案[3] - 发行H股为普通股，每股面值人民币1元[4] - 24个月内选择时机完成发行并上市[5] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[6] - 拟发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[7] - 发行价格采用市场化定价，由相关方协商确定[8] - 发行对象包括境外机构投资者等[10] - 募集资金扣除费用后全部用于补充境外子公司资本金[14] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权处理H股发行并上市有关事项，授权期限24个月，若取得批准文件则延长至手续办理完毕[17][28] - 授权罗旭峰、钟益强作为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[29] 利润分配与制度 - 发行并上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后由新老股东按持股比例共享[30][31] - 制定《南华期货股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过之日起生效[32] 审计机构 - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为审计机构，议案尚需提交股东大会审议[33]