会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选罗樨、顾静良为非独立董事，杨福全、阳昌云、应放天为独立董事[2] 委员会情况 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会委员及召集人确定[2] 议案表决 - 《关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》9票赞成通过[2]