证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的 通知，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一 致同意推选董事诸葛斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》 公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及有效期范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦 护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...