会议信息 - 会议通知于2025年1月18日发出[3] - 会议于2025年1月23日14时召开[4] - 应出席董事6名，实际出席6名[5] 人事提名 - 提名张利刚等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名张子君等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 同意修订《公司章程》部分条款[14] - 提议于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[16] 后续安排 - 董事会换届及修订章程等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8]